大商所年共立案调查起的
2022-01-27 10:36 来源：璧山县养生网
本报 马爽
据了解，2017年第四季度，严厉查处各类违法违规行为，共查处异常交易行为92起，其中自成交41起、频繁报撤47起、实际控制关系账户超仓4起，查处盘中套保超仓15起，共对17个客户采取暂停开仓措施，取消1名客户套期保值资格。共处理36起违规线索，包括14起对敲转移资金、22起自成交或约定交易影响不活跃合约价格，上报证监会调查1起。同时，大商所加大了实际控制关系账户的排查力度，共将144组381个账户列入重点监控名单，发放市场监查问询函176份，认定并督促108组280个客户申报了实际控制关系。
他们的客户名单有来自惠州的、中山的 2017年全年，大商所共查处异常交易行为396起，盘中套保超仓65起，违反交易限额56起，共取消了2名客户的套期保值额度、1名客户的套期保值资格，对148个客户采取暂停开仓措施。处理违法违规线索159起，所内立案调查16起，上报证监会调查2起。共将519组1641个账户列为重点监控名单，发放市场监查问询函486份，认定并督促317组868个客户申报了实际控制关系，对1名未如实申报实际控制关系的客户给予限制相关业务的监管措施。截至目前，共有2353组、6454名客户向大商所申报实际控制关系账户。
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